দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) নির্দেশে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাভেদ এবং সাবেক তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত ও তাদের স্ত্রীদের সব ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট (বিএফআইইউ)। গতকাল সোমবার সব ব্যাংককে চিঠি দিয়ে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এর আগে রবিবার সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ, তার স্ত্রী ও মেয়ের ব্যাংক হিসাব জব্দ করে বিএফআইইউ।

বিএফআইইউর এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা নিশ্চিত করেন, জাভেদ ও তার স্ত্রী ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের চেয়ারম্যান রুখমিলা জামান এবং সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত ও তার স্ত্রী শারমিন মুস্তারীর নামে থাকা ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক সব হিসাব থেকে যেকোনো ধরনের লেনদেন বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া তাদের পরিবারের অন্য কোনো সদস্যের নামে কোনো ব্যাংক হিসাব থাকলে, আগামী পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে তা জানাতে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত বছর ডিসেম্বরে পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল, সাবেক আওয়ামী লীগ নেতা জাভেদের যুক্তরাজ্যে বেশকিছু সম্পত্তি রয়েছে, যার মূল্য প্রায় ১ হাজার ৮৮৮ কোটি টাকা।

এদিকে সাবেক তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত, তার স্ত্রী ও তাদের মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে লেনদেন স্থগিত করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) নির্দেশনায় বলা হয়েছে, মোহাম্মদ আলী আরাফাত ও তার স্ত্রী শারমিন মুশতারী এবং তাদের মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামে কোনো ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হলে আগামী ৩০ দিনের জন্য সেগুলোর লেনদেন স্থগিত করার নির্দেশ দেওয়া হলো। অর্থ পাচার নিরোধ-সংক্রান্ত ২০১২ সালের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনানুযায়ী এ আদেশ দেওয়া হয়।

বিএফআইইউ আরো বলেছে, কোনো হিসাব স্থগিত করা হলে হিসাবসংশ্লিষ্ট তথ্য বা দলিল, যেমন হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি ও লেনদেন বিবরণী ইত্যাদি চিঠি দেওয়ার তারিখ থেকে তিন কার্যদিবসের মধ্যে তাদের কাছে পাঠানোর জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনুরোধ করা হয়েছে। লেনদেন স্থগিত করার এ নির্দেশের ক্ষেত্রে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা-২০১৯-এর ২৬(২) ধারা প্রযোজ্য হবে বলে বিএফআইইউর চিঠিতে বলা হয়েছে।

শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর রবিবার সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহমুদ, তার স্ত্রী ও মেয়ের ব্যাংক হিসাব জব্দ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এরপর গতকাল সোমবার মোহাম্মদ আলী আরাফাত ও তার স্ত্রী এবং সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাভেদ ও তার স্ত্রীর ব্যাংক হিসাব স্থগিত করার আদেশ দেওয়া হলো।

"